Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптовалютными компаниями, получившими условное одобрение Управления финансовой разведки Индии (FIU) при условии уплаты штрафа.
В мае Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптовалютными компаниями, получившими условное одобрение Управления финансовой разведки Индии (FIU) при условии уплаты штрафа. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была оштрафована примерно на 2,2 миллиона долларов (18,82 крор INR) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил борьбы с отмыванием денег, как объявило в четверг индийское управление по борьбе с отмыванием денег.
В январе 2024 года Binance и несколько других офшорных криптовалютных бирж получили уведомления от индийских властей с требованием объяснений и были впоследствии лишены права работать в Индии за «незаконную деятельность». Однако после слушания в FIU Binance стала первой офшорной криптовалютной компанией, наряду с KuCoin, получившей условное одобрение от индийского FIU при условии уплаты штрафа.
«После рассмотрения письменных и устных заявлений Binance директор FIU-IND, на основании имеющихся данных, признал обвинения против Binance обоснованными,» говорится в заявлении FIU.
«Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT),» заявил Дилип Ченой, председатель Bharat Web3 Association.
В результате директор FIU-IND наложил «общий штраф» в размере примерно 2,2 миллиона долларов на Binance, а также «специфические указания для обеспечения надлежащего соблюдения обязательств.»
