Глобальные криптовалютные биржи Binance и WazirX оказались втянуты в огромное дело о мошенничестве с криптовалютами в Индии, связанное с уклонением от налогов на сумму 97 млн. долларов.
Индийская налоговая служба ведет расследование
В Индии разгорается крупное дело о мошенничестве с криптовалютами, в которое замешаны две известные международные биржи — Binance и WazirX. По данным Индийской дирекции по налоговым преступлениям (DGGI), идет расследование на сумму около 7 000 кроров (аппроксимированно 97 миллионов долларов) в связи с уклонением от уплаты налогов.
Мошеннические схемы и вовлеченные стороны
По информации DGGI, предполагается, что использовались мошеннические схемы поставок и фиктивные брокерские услуги, чтобы уклониться от налогов. Есть подозрения, что Binance и WazirX могли быть вовлечены в эти схемы, возможно, неосознанно.
Согласно докладу, индийская биржа WazirX стала объектом расследования после того, как было обнаружено, что она была использована для проведения незаконных операций. При этом Binance, как один из крупнейших игроков в области криптовалют, также может быть вовлечена в это дело, так как с ней связаны многие транзакции.
Индийская регуляторная политика в отношении криптовалют
Несмотря на то, что криптовалюты остаются легальными в Индии, регуляторная политика страны в отношении них продолжает быть неоднозначной. В последнее время правительство активно обсуждает вопросы регулирования и налогообложения криптовалют, что создает определенную напряженность в отрасли.
Следствие продолжается
Пока идет расследование, Binance и WazirX продолжают свою работу, и никакие официальные заявления о причастности этих платформ к мошенничеству не были сделаны. Однако наблюдатели отмечают, что подобные инциденты могут оказать существенное влияние на репутацию и воспринимаемую надежность криптовалютных бирж.
Выводы по данному расследованию будут отражать текущее отношение индийских властей к регулированию и контролю криптовалютного рынка. В итоге это может привести к значительным изменениям в налогообложении и регулировании криптовалют в Индии.
