Оператор крипто-банкоматов из Великобритании, Олюмиде Осункоя, признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, после того как руководил нелицензированной сетью криптовалютных банкоматов. Его деятельность, которая продолжалась с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, включала как минимум 11 банкоматов, расположенных в магазинах по всей Великобритании. Это первое подобное судебное дело, возбужденное по законам о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств.
Незаконная деятельность с крипто-банкоматами
Сеть крипто-банкоматов Осункоя обработала транзакции на сумму более £2,6 млн (около $3,5 млн) за период работы. Многие из этих операций подозревались в содействии отмыванию денег и уклонению от налогов. Несмотря на отказ в регистрации в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в 2021 году, Осункоя продолжил расширять свою сеть, взимая с пользователей комиссию от 10% до 60%, что приносило значительную прибыль.
Чтобы избежать внимания регулирующих органов, Осункоя, по сообщениям, подделывал документы и использовал фальшивое имя, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. FCA также сообщило, что у него было обнаружено £19 540 (около $26 000) наличными, которые, как предполагается, были выручены от его сети крипто-банкоматов. Власти подчеркнули серьёзность предъявленных обвинений, и в случае признания виновным по всем статьям, Осункое грозит до 26 лет лишения свободы.
Роль и регулирование FCA
С января 2020 года FCA отвечает за контроль за соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма в криптовалютных бизнесах Великобритании. В марте 2022 года FCA приказало закрыть все незарегистрированные крипто-банкоматы, однако незаконная деятельность Осункоя продолжалась. Эти действия FCA являются частью более широкой кампании по снижению рисков в растущем секторе криптовалют, особенно связанных с анонимными транзакциями через крипто-банкоматы.
Тереза Чамберс, совместный исполнительный директор FCA, ранее выпустила предупреждение для пользователей криптовалют в Великобритании: «Если вы пользуетесь крипто-банкоматом, вы отдаёте свои деньги напрямую преступникам. Преступники могут использовать крипто-банкоматы для глобального отмывания денег.»
Судебные разбирательства и последствия
Признание вины Осункоя стало важным моментом в борьбе Великобритании с незаконными крипто-операциями. Его приговор, который будет вынесен позже, может стать прецедентом для других операторов, пытающихся обходить финансовые правила. Обвинения против второго фигуранта дела, Салли Лавингтон Осункоя, были сняты после признания вины.
Этот случай подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в сфере криптовалют и служит предупреждением для тех, кто пытается извлечь выгоду из отсутствия надзора за новыми технологиями.
